Curso de Compliance
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Curso
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Descripción
Curso de Compliance
Temario
MÓDULO I. ENCUADRE DENTRO DEL GOBIERNO CORPORATIVO
- Bases conceptuales y metodológicas
- Panorama actual en México, Estados Unidos y Europa
- Planeación de la auditoria legal
- Particularidad de cada entidad
- Manual de conducta interna
- Mapeo de disposiciones aplicables
- Abogado interno o externo
- Dictámenes jurídicos, dictamen de auditoria legal, y due diligence
- Auditoria interna, externa, general o especifica.
- Introducción al concepto de compliance y gobierno corporativo
- Cuestiones generales sobre la implantación de un programa de compliance
- La evaluación de riesgos
- Marco normativo y políticas de compliance
- Legislación general y sectorial
- Responsabilidad social corporativa y compliance.
- Políticas anticorrupción
- Política de conflicto de intereses
- Política de prevención de blanqueo de capitales.
- Política de protección de datos
- Seguridad de la información y las evidencias digitales
- Responsabilidad social corporativa
- Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Las modificaciones del código penal operadas por las leyes 5/2.010, Y 1/2015
- Sujetos penalmente responsables
- Las acciones en la responsabilidad penal
- Tipicidad
- Imputabilidad de las personas jurídicas
- Culpabilidad y presunciones
- Contratos, pagarés, escrituras, certificaciones, documentos valor, etc.
- Administración de contratos (Contract Management)
- Registro público de la propiedad y del comercio
- Actos societarios transcendentales: constitución, modificación a los estatutos, fusión, escisión, etc.
- Libros y actas corporativas: de la asamblea de accionistas, del consejo de administración, aumento o disminución del capital, etc.
- La complejidad del entorno de cumplimiento
- Las consecuencias en la implantacion de un modelo de cumplimiento
- Los requisitos para implantar un modelo de compliance
Destinatarios
Este programa está dirigido a personas que quieran aprender sobre el Compliance en el ámbito empresarial.
Metodología
Modalidad: Online.
Lugar donde se imparte el curso
Online.
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Talent Train Consulting
Campus y sedes: Talent Train Consulting
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Tlalpan
Ciudad de México
(Distrito Federal)