Diplomado en Gestión de la "Cultura Compliance" y su Defensa ante los Tribunales

En los próximos años, el desempeño de las funciones de Compliance Officer, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización

México cuenta con una legislación procesal que sienta las bases para investigar, ejercer acción penal, procesar y sentenciar a las personas jurídicas por la posible comisión de un delito. Por otro lado, un Código Penal que establece que las personas jurídicas serán responsables penalmente por la Comisión de delitos dolosos o culposos, entre otras razones, por no haberse ejercido sobre ellas el debido control que corresponda en el ámbito organizacional que debe atenderse según las circunstancias del caso. También está prevista una disposición que abren las puertas para considerar una atenuante a favor de las personas jurídicas; y,siempre que establezca, antes del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse. España y el resto de países de la Unión Europea también han procedido a ocuparse en su normativa de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se dispone de jurisprudencia que pide demostrar ante los Tribunales que la empresa cuenta con una auténtica "Cultura del Compliance".

 

Por lo tanto, en la medida en que a todas las empresas afecta el régimen de responsabilidad penal, se ha convertido en una necesidad que las empresas deban diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa y, por ello, la figura profesionalizada del Compliance Officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas, resulta de suma importancia dentro de la organización. Formación que será afrontada teniendo en cuenta todas las novedades que sobre la materia nos va aportando el día a día en una comparativa entre México y España, especialmente donde se compartirán experiencias.