Nueva Ley Antilavado de Dinero LEY, Reglamento y REGLAS

Análisis Detallado de los Impactos Fiscales y Penales

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en Vigor 17/07/13 su Reglamento Publicado en el D.O.F. 16/08/13 y sus Reglas de Carácter General Publicadas en el D.O.F. 23/08/13

Al participar conocerá:

Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Los limites para identificación, registro y generación de avisos.
La definición de actividades vulnerables.
La definición puntual de delitos de operaciones de procedencia ilícita.
El tratamiento a juegos, sorteos, concursos, boletos, fichas y premios.
El manejo sobre tarjetas de servicio, de crédito y prepago.
El tratamiento a cheques de viajero, créditos, préstamos, servicios de construcción, desarrollo inmobiliario y transmisión de propiedades.
Las operaciones de compra-venta de metales, piedras preciosas, joyas y relojes.
El manejo de subastas o comercialización de obras de arte.
La comercialización o distribución de vehículos nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres.
La prestación de servicios de blindaje de vehículos nuevos o usados y de inmuebles.
La prestación de servicio de traslado de valores.
Los servicios profesionales que se realicen de manera independiente cuando se prepare a un cliente.
Los casos de prestación de servicios de fe pública.
La recepción de donativos.
La prestación de servicios como agente o apoderado aduanal.
La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
El manejo de operaciones por sumas acumuladas.
Y mucho más...