Curso de Obligaciones, Responsabilidades y Sanciones Derivadas de la Ley Anti Lavado (con Nuevo Reglamento)

PROGRAMA.

I.  ANTECEDENTES DE LA LFPIORPI.
  1.  Lavado de dinero
  2.  Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra El Lavado de Dinero (GAFI)
  3.  Régimen de prevención de lavado de dinero
  4.  Medidas previas de combate al lavado de dinero
 

I. EL OBJETO DE ESTA LEY.

 

II. LAVADO DE DINERO
  1. El combate a la delincuencia organizada
  2. En qué consiste el lavado de dinero
  3. Configuración del delito de lavado de dinero
  4. El lavado de dinero como delito grave
  5. Aseguramiento de recursos, derechos y bienes
  6. Penas aplicables
  7. Destino de los bienes decomisados
  8. Infiltración de policías
  9. Persecución por denuncia de este delito
10. Intervención de comunicaciones privadas

III. LEY ANTI-LAVADO
  1. Actividades vulnerables
      a. La prestación de servicios profesionales de manera independiente
      b. La prestación de servicios de fe pública (notarios y corredores)
      c. La prestación de servicios de comercio exterior, como agente o apoderado aduanal
      d. Otras actividades vulnerables
  2. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
  3. Obligaciones de los clientes o usuarios, de proporcionar información y documentación
  4. Prohibición de realizar operaciones con clientes o usuarios que no proporcionen información o documentación
  5. Delito en la presentación de avisos 

 

IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN LAS QUE PUEDE DARSE EL LAVADO DE DINERO

 

 V. LA PARTE FISCAL DE LA LEY ANTI-LAVADO
  1. Facultad de la SHCP para requerir información que sea soporte de avisos
  2. Presentación de avisos por conducto de entidades colegiadas
  3. Visitas de verificación
  4. Uso de efectivo y metales
  5. Reserva y manejo de información
  6. Convenios con todas las autoridades
  7. Facultades de la PGR

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

 

Duración.  5 Horas
 

Fechas importantes:

DF : Miércoles 6 de noviembre de 2013 , de 15:30 a 20:30 hrs.

Precio. GENERAL $ 1,700.00 + IVA EX -PART. $ 1,630.00 + IVA.

Expositores:

LIC. ALEJANDRO PONCE RIVERA Y CHÁVEZ
Destacado fiscalista, escritor y expositor en temas fiscales.

C.P.C. JAVIER MARTINEZ GUTIERREZ
Destacado fiscalista, escritor y expositor en temas fiscales.