Curso de Prevención y Detección de Lavado de Dinero
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Información del curso
Curso
Escolarizada
Descripción
El objetivo del Curso de Prevención y Detección de Lavado de Dinero es conocer los aspectos importantes de los mecanismos regulatorios implementados y la importancia de combatir la actividad desde el punto de vista del sistema financiero. Identificar el riesgo en los procesos de las instituciones financieras, aprendiendo a mitigar el riesgo operativo, financiero y reputación, mediante el fortalecimiento de los controles.
Temario
1. Introducción
2. Regulación
3. Administración Interna
4. Auditoría de cumplimiento
5. Casos Prácticos
2. Regulación
3. Administración Interna
4. Auditoría de cumplimiento
5. Casos Prácticos
Destinatarios
El Curso de Prevención y Detección de Lavado de Dinero va dirigido a las áreas:
* Áreas de Negocio
* Áreas Operativas
* De cumplimiento
* Auditoría
* Áreas Staff
* Áreas de Negocio
* Áreas Operativas
* De cumplimiento
* Auditoría
* Áreas Staff
Idiomas en los que se imparte
Español
Título obtenido
Certificado
Curso de Prevención y Detección de Lavado de Dinero
Pip Capacitación
Campus y sedes: Pip Capacitación
Pip Capacitación
Bosque de Ciruelos 180-8 Col. Bosques de las Lomas
11700
Ciudad de México
(Estado de México)