Curso - Taller Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo

 

Fecha de inicio:

25/05/2017.

Objetivo:

Conocer las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.
                                   
Identificar bajo dos pilares: 

a)Cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las PF y PM.
b)Limitaciones para el uso de efectivo y metales.

Conocer quiénes son los sujetos obligados a documentar e informar sus operaciones a las autoridades y manejar los formatos y avisos mensuales para presentar la información requerida.            
               
Elaborar un Manual para cumplir con las oblidaciones de la Ley Anti lavado de dinero, que quienes realizan actividades vulnerables deben implementar.

Dirigido a:

Empresas catalogadas con operaciones de alto riesgo e identidades financieras.

Inversión:

$5,220.00